作者:上海惩顺网络科技工作室浏览次数:335时间:2026-03-16 06:03:58

二、工商银行马鞍山当涂于湖路支行高度重视外部风险暴露水平,于湖路支行从以下几个方面着手:

一、

三、从开户源头抓起,有效压降外部风险事件暴露水平。细化责任到人,安排专人对网点风险事件进行实时查询并及时进行整改,了解其真实的交易背景,做好尽职调查,对新开的个人账户要通过多种方式核实开户意愿及用途,
四、
自3月份以来,网点将风险暴露水平排名作为运管专业考核的重要指标,网点针对日常个人结算账户开户要加强开户审核管理,强化考核责任到人。加强责任宣导,认真分析风险暴露水平产生的原因并及时进行整改,提升网点运营风险的管控能力,把严关,要充分发挥网点现场管理人员的履职监督能力,紧抓源头控制风险。确保各类业务安全运营,积极压降因个人账户开立而导致的外部风险冲击,