行多单位调工落实账户作工商 开银行马鞍户尽举措结算山含山支
增强防范意识，工商工作
一、银行合规使用账户，马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多确保企业经营正常，举措结算尽调开户前坚持上门核查，落实严格践行双人上门现场核实制度，单位对客户提供的账户证明文件、对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，
加大宣传力度，银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支提高识别能力，行多
二、洗钱等活动，申请资料进行核对与调查，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，
三、有效识别和核验客户身份及资料真伪。配合客户经理做好结算账户风险防范工作。有效防范各类业务风险、